Detection de fraude

Alertes, reseaux suspects et outils d'investigation

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Reseau suspect — GoldStar Mining

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Alertes de fraude

Reseau de societes ecran — Secteur minier

FRA-001 — Detecte le 14/03/2026

Investigation

3 entreprises controlees par le meme beneficiaire effectif avec des flux circulaires totalisant 2.8 milliards XOF sur 18 mois. Utilisation probable de factures fictives pour gonfler les deductions TVA.

Montant estime : 2 800 000 000 F CFAEntites : GoldStar Mining Ltd, Star Logistics, Golden Export Co

Anomalie TVA — Port de San Pedro

FRA-002 — Detecte le 12/03/2026

Ouvert

12 importateurs declarent des credits TVA superieurs a 340% de la moyenne sectorielle. Potentielle fraude a la TVA a l'importation via surévaluation des marchandises.

Montant estime : 890 000 000 F CFAEntites : Import-CI SARL, Pacific Trade, Kofi Imports

Patrimoine non declare — Hauts revenus

FRA-003 — Detecte le 10/03/2026

Ouvert

Signal de patrimoine immobilier non declare pour 8 contribuables a haut revenu dans la region d'Abidjan. Acquisitions detectees via le registre foncier.

Montant estime : 450 000 000 F CFAEntites : J. Coulibaly, M. Diomande, S. Bamba

Declarations manquantes — Commerce transfrontalier

FRA-004 — Detecte le 08/03/2026

Ouvert

34 operateurs du corridor Abidjan-Ouagadougou n'ont aucune declaration pour l'exercice 2025 malgre des mouvements de marchandises enregistres en douane.

Montant estime : 320 000 000 F CFAEntites : Trans-Sahel, Corridor Express